一、相关政策及规划执行

执行国家及省市政策措施不到位

1.未按要求及时归还民营企业、中小企业逾期账款；

2.未及时处置已列入“僵尸企业”名单的企业；

3.未按时完成企业层级压缩；

二、法人治理结构

法人治理结构不完善

4.监事会设立及履职不到位，无职工代表，或虽有职工代表未通过公司职代会选举，也未在工商登记机关备案，未召开监事会，未履行监事会职责；

5.外部独立董事管理办法未执行到位；

6.董事会人数未达到法定人数；

7.未建立董事会议事规则、监事会议事规则。

三、投资管理

（一）投资决策及转让程序不合规

8.事项已经党委会审议，未经董事会决议，直接执行党委会决议出资；

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